¿Quiénes resultaron acusados formalmente por corrupción del caso Coral?

AL FILO DE LAS NOTICIAS

La investigación del Ministerio Público iniciada en 2020 sobre el supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que era utilizado para sustraer fondos públicos de los cuerpos de seguridad ha cerrado con 31 personas acusadas. 

Diario Libre tuvo acceso al listado completo de las empresas y los acusados que, conforme al Ministerio Público, a través de diversas maniobras fraudulentas, supuestamente sustrajeron fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por más de 4,000 millones de pesos. Acusados en el entramado

  1. Adán Benoni Cáceres Silvestre (ABC) 
  2. Juan Carlos Torre Robiou (D1) 
  3. Julio Camilo de los Santos Viola 
  4. Rafael Nuñez de Aza (DNA) 
  5. Raul Alejandro Jirón Jiménez 
  6. Boanerges Reyes Bautista (BR) 
  7. Franklin Antonio Mata Flores (MT) 
  8. Carlos Augusto Lantigua Cruz (El Ayudante) 
  9. Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara 
  10. Miguel Ventura Pichardo FARD (CT-2) 
  11. Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora) 
  12. Tanner Antonio Flete Guzmán 
  13. Erasmo Roger Pérez Núñez 
  14. Kelman Santana Martínez 
  15. José Manuel Rosario Pirón 
  16. Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, P.N., 
  17. Rosa Antonia Disla 
  18. Esmeralda Ortega Polanco 
  19. Alejandro Montero Cruz 
  20. Epifanio Peña LeBron 
  21. Lucía de los Santos Viola 
  22. Manuel de Jesús Alba Solano 
  23. Elija María Trinidad Santiago 
  24. Manuel Antonio Alba Trinidad 
  25. Raymel Pastor del Rosario Viola 
  26. Pedro Roberto Castillo Castillo Nolasco 
  27. Rosa Antona Disla 
  28. Onoris Beatriz Soto de los Santos 
  29. Erick Daniel Pereira NORez 
  30. Santiago Antonio Suarez Peguero 
  31. Guillermo de Jesus Torres Robiou

Empresas e iglesias

Entre las empresas e iglesias utilizadas para lavado del dinero de corrupción figuran las siguientes:

  1. Unico Real State e Inversiones, S.R.I. 
  2. Asociación Campesina Madre Tierra
  3. CSNA Universo Empresarial, S.R.L
  4. Randa Internacional Company, E.I.R.L 
  5. AIdom Glass Alumimium, S.R.L 
  6. RG & S Soluciones Financieras, S.R.L 
  7. S.S.A. Corporation, S.R.L 
  8. Distribuidora KF, S.R.L 
  9. Distribuidora TAFL, S.R.L 
  10. S.O.S Carretera, S.R.L 
  11. Optumus, E.I.R.L 
  12. Meljo Comercial E.I.R.L 
  13. Hacienda Kelman, S.R.L 
  14. Rawel Importadores S.R.L 
  15. R & F Agroindustrial, S.R.L 
  16. MJ3V Agroindustrial, S.R.L 
  17. Ministerio Jesús, Vino, Vine y Vuelve 
  18. Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, X.S.Y

Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado. 

Establece que el «entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves».

La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, dice el Ministerio Público. 

También establecen que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.

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