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SANTO DOMINGO.- El juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, Cirilo Salomón, se reservó para el jueves 6 de marzo de este año la decisión de si envía o no a juicio de fondo a los implicados en el caso Operación Falcón, sobre lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Durante la actual etapa del proceso, los abogados de los implicados presentaron las pruebas a descargo de las imputaciones.
También presentaron los presupuestos para que varíen y cesen las medidas de coerción.
Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal que envíe a juicio a 70 imputados físicos y entidades societarias, acusadas de conformar la supuesta estructura del crimen organizado que se dedicó a múltiples delitos que incluye el lavado de activos, narcotráfico y armas de fuego.
Solicita decomiso de 150 bienes
El organismo persecutor solicita, además, el decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles incautados a la organización delictiva, durante las distintas diligencias de investigación e intervenciones que realizó por varias provincias del país, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
También demandó el decomiso de cientos de millones de pesos y millones de dólares que fueron incautados y frizados en cuentas bancarias y mediante allanamientos.
La acusación establece que la red se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
Entre los procesados figura el suspendido director de Comunidad Digna y exdiputado Juan Maldonado. Por el caso también han sido investigados los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera.
Cabecillas
El expediente establece que la organización criminal estuvo dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco, arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos, y Juan José de la Cruz Morales (Wander, Wandy y/o W), arrestado durante los operativos en el país y quien enfrenta cargos formales en tribunales de EE. UU.
Imputados en el país
Los procesados en la República Dominicana son María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
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